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董事会

我们的董事会负责管理及指导我们的业务及就此拥有全面权力。董事会包括3名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事。


执行董事


彭佳虹女士 董事会主席、执行董事

彭女士曾于1993年8月至2006年8月在中国技术任职财务部科长,主要负责管理融资、资金风险、预算及财务报告编制。彭女士在金融服务(包括9年于医疗金融服务)及财务管理方面拥有逾20年工作经验。 

彭女士于1993年6月毕业于中国对外经济贸易大学,持有会计学专业学士学位。于2012年6月获得中国清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。于2006年12月获通用技术集团专业技术资格评审委员会授予高级会计师资格。

王文兵先生 执行董事、首席执行官

王文兵先生,自2016年12月至2019年11月担任本公司副总经理。自2020年1月至2021年9月,其任中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融中心主任。自2019年11月至2021年9月,其任通用技术集团财务有限责任公司总经理及党委书记。自2012年12月至2016年12月,其任通用技术集团财务有限责任公司董事及副总经理。自2006年9月至2012年12月,其于通用技术集团财务管理总部工作,历任会计核算部副总经理(主持工作)和资金管理部经理。自2004年9月至2006年9月,其任中国通用技术集团意大利公司财务部经理。自2002年5月至2004年9月,其任通用技术欧洲德玛斯有限公司财务部经理。其自1996年7月至2002年5月在中国技术进出口总公司工作,离任前为该公司财务部科长。

王先生1996年7月毕业于中央财经大学,取得会计学学士学位。2008年9月于财政部财政科学研究所(现中国财政科学研究院)取得会计学硕士学位。2016年12月于中央财经大学金融学院取得金融学硕士学位。王先生于2007年8月取得国际财务管理协会授予的高级国际财务管理师证书。其于2017年1月获授予高级会计师资格,于2020年1月获授予高级经济师资格,授予机构均为通用技术集团专业技术资格评审委员会。

俞纲先生 执行董事

俞纲先生于2009年4月至今,任通用技术集团党组纪检组副组长、直属纪委副书记、纪检监察室主任。2003年11月至2009年4月任通用技术集团全资附属公司中国医药保健品进出口总公司副总经理、纪委书记。1998年7月至2003年11月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司,纪检监察室主任。1995年10月至1998年7月任职于外经贸部(现商务部)。1992年至1995年10月任教于中国人民大学,担任讲师。1992年7月毕业于中国人民大学法学院,取得法学硕士学位。


非执行董事


赵彦先生 董事会副主席、非执行董事

赵彦先生,拥有超过十年私募股权投资经验。赵先生自2015年3月起担任鹏誉投资咨询(上海)有限公司高级董事总经理,负责中国私募股权投资。在此之前,2008年10月至2015年2月,其任鹏威投资咨询 (上海) 有限公司执行董事。鹏誉投资咨询(上海)有限公司和鹏威投资咨询 (上海) 有限公司均为中信资本控股有限公司的附属公司。2019年6月至2020年12月,其任海吉亚医疗控股有限公司非执行董事,该公司股份在联交所上市(股份代号:6078)。2015年9月至2018年1月,其任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事,该公司股份在深圳证券交易所上市(股份代号:002820)。 

     赵先生于2002年7月于上海交通大学获得计算器科学与技术专业工程学学士学位,并于2005年3月于上海交通大学获得计算器应用技术硕士学位。

童朝银先生 非执行董事

童朝银先生于公司治理方面有较丰富经验。其曾任本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司的总经理助理及董事会秘书,中国新兴集团有限责任公司总经理、党委书记及该公司董事长,中国新兴实业发展公司(现称为中国新兴资产管理有限责任公司,为中国新兴集团有限责任公司附属公司)的总经理。 

童先生于1986年7月毕业于南开大学并获得法学学士学位;1989年7月毕业于中国政法大学并获得法学硕士学位。其于1996年10月获得中国新兴集团有限责任公司颁发的高级经济师证书,于2010年9月获得通用技术集团颁发的企业一级法律顾问资格

冯松涛先生 非执行董事

冯松涛先生,2020年5月至今任通用技术集团人力资源总部(党组组织部)副部长。自2012年7月至2020年5月,于通用技术集团财务管理总部工作,历任预算管理部经理、财务管理总部副总经理。

冯先生于2000年7月获得中央财经大学经济学学士学位;2019年12月取得中国人民大学管理学硕士学位。冯先生于2010年12月获授予高级会计师资格,授予机构为中国远洋运输集团总公司专业技术资格评审委员会。其于2014年三月获授予注册会计师资格。


朱梓阳先生 非执行董事 

朱先生于2021年6月起担任广东元知科技集团有限公司(简称“元知科技”)智慧医疗板块负责人,主要负责智慧医疗板块的运营及管理工作。他于2020年5月起担任元知科技中医药板块负责人,主要负责中医药板块的运营及管理工作。在此之前,于2017年6月至2020年5月,朱先生任香港联合交易所有限公司上市公司合生创展集团有限公司战略委员会主任助理。 

朱先生于2017年6月毕业于北京理工大学信息管理与信息系统专业,获得管理学学士学位。


独立非执行董事


李引泉先生 独立非执行董事  

李先生曾为中国农业银行香港分行的副总经理,2000年至2017年曾先后担任招商局集团财务部总经理、财务总监、 副总裁及招商局资本投资有限责任公司行政总裁。还曾于2001年6月至2015年3月担任招商局港口控股有限公司(前称为招商局国际有限公司)(HKEx: 144) 执行董事,于2001年4月至2016年6月担任招商银行股份有限公司 (HKEx: 3968; SSE: 600036) 非执行董事,于2008年7月至2017年4月担任招商局中国基金有限公司 (HKEx: 133) 执行董事,及于2020年1月至2021年6月担任Lizhi Inc. (NASDAQ: LIZI) 之独立非执行董事。 

李先生于1983年7月中国陕西财经学院取得经济学学士学位。于1986年7月,取得中国人民银行总行金融研究所(现称为清华大学五道口金融学院)经济学硕士学位。于1988年10月,在意大利米兰Finafrica Foundation取得银行及金融发展学硕士学位。于1989年8月,获得中国农业银行专业技术职务评审委员会颁发的高级经济师资格。


邹小磊先生 独立非执行董事 

邹先生于香港的集资及首次公开发售活动及会计及财务领域拥有丰富经验。 

邹先生于1983年11月自香港理工大学(前称香港理工学院)取得会计学专业文凭。就专业而言,邹先生于1991年7月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于2009年10月分别成为英国特许秘书及行政人员公会(「英国特许秘书及行政人员公会」)及香港特许秘书公会资深会员,及于1993年12月成为香港会计师公会资深会员。


韩德民先生 独立非执行董事

韩先生为中国工程院院士、耳鼻咽喉头颈外科专家。彼现为首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科部中心主任及首都医科大学耳鼻喉科学院院长。彼亦为世界卫生组织防聋合作中心主任、世界华人耳鼻咽喉头颈外科学会理事长、中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会名誉主任委员、中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会会长及中国医疗保健国际交流促进会会长。


廖新波先生  独立非执行董事

廖新波先生现任中国患者安全联盟核心专家组成员、新华网健康中国促进工作委员会国家智库专家、中国医师协会智慧医疗专业委员会副主任委员、上海交通大学医疗行为研究中心主任。1982年12月至2004年2月,廖先生在广东省人民医院工作,从事临床病理工作11年及医院管理工作11年。廖先生曾于广东省卫生厅任职12年,担任副厅长、巡视员;其后担任广东省卫生和计划生育委员会副主任。

廖先生于1982年毕业于广州医学院(现称广州医科大学)医疗系,获得本科学位;2003年于中欧国际工商管理学院毕业,获得硕士学位;2005年自中山大学岭南学院高级医院管理专业毕业,获得硕士学位。 


董事会已设立五个委员会,各委员会成员如下:


审核委员会

李引泉先生(主席)

邹小磊先生

童朝银先生


薪酬委员会

邹小磊先生(主席)

赵彦先生

冯松涛先生

李引泉先生

韩德民先生


提名委员会

彭佳虹女士(主席)

冯松涛先生

李引泉先生

邹小磊先生

廖新波先生


战略委员会

彭佳虹女士(主席)

赵彦先生

朱梓阳先生


风险控制委员会

朱梓阳先生(主席)

王文兵先生

童朝银先生