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董事会

我们的董事会负责管理及指导我们的业务及就此拥有全面权力。董事会包括3名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事。


执行董事


彭佳虹女士 董事会主席、执行董事

彭女士曾于1993年8月至2006年8月在中国技术任职财务部科长,主要负责管理融资、资金风险、预算及财务报告编制。彭女士在金融服务(包括9年于医疗金融服务)及财务管理方面拥有逾20年工作经验。 

彭女士于1993年6月毕业于中国对外经济贸易大学,持有会计学专业学士学位。于2012年6月获得中国清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。于2006年12月获通用技术集团专业技术资格评审委员会授予高级会计师资格。

王文兵先生 执行董事、首席执行官

王文兵先生,自2016年12月至2019年11月担任本公司副总经理。自2020年1月至2021年9月,其任中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融中心主任。自2019年11月至2021年9月,其任通用技术集团财务有限责任公司总经理及党委书记。自2012年12月至2016年12月,其任通用技术集团财务有限责任公司董事及副总经理。自2006年9月至2012年12月,其于通用技术集团财务管理总部工作,历任会计核算部副总经理(主持工作)和资金管理部经理。自2004年9月至2006年9月,其任中国通用技术集团意大利公司财务部经理。自2002年5月至2004年9月,其任通用技术欧洲德玛斯有限公司财务部经理。其自1996年7月至2002年5月在中国技术进出口总公司工作,离任前为该公司财务部科长。

王先生1996年7月毕业于中央财经大学,取得会计学学士学位。2008年9月于财政部财政科学研究所(现中国财政科学研究院)取得会计学硕士学位。2016年12月于中央财经大学金融学院取得金融学硕士学位。王先生于2007年8月取得国际财务管理协会授予的高级国际财务管理师证书。其于2017年1月获授予高级会计师资格,于2020年1月获授予高级经济师资格,授予机构均为通用技术集团专业技术资格评审委员会。

俞纲先生 执行董事

俞纲先生于2009年4月至今,任通用技术集团党组纪检组副组长、直属纪委副书记、纪检监察室主任。2003年11月至2009年4月任通用技术集团全资附属公司中国医药保健品进出口总公司副总经理、纪委书记。1998年7月至2003年11月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司,纪检监察室主任。1995年10月至1998年7月任职于外经贸部(现商务部)。1992年至1995年10月任教于中国人民大学,担任讲师。1992年7月毕业于中国人民大学法学院,取得法学硕士学位。


非执行董事


陈启刚先生 非执行董事

陈启刚先生,在融资及投资方面有丰富经验。陈先生于20212月起获委任为先丰服务集团有限公司非执行董事,该公司股份在联交所上市(股份代号:0500)。陈先生自2005年加入中信资本控股有限公司,目前担任首席财务官及高级董事总经理。彼亦担任中信资本控股有限公司私募股权投资业务信宸资本若干基金的投资委员会成员。陈先生曾于2001年至2005年担任新加坡政府投资公司直接投资部副总裁,于1997年至2000年担任国际金融公司投资专员。此前陈先生曾效力于德勤,亦拥有上市公司及商业银行之企业融资相关经验。

陈先生于1997年获得伦敦商学院金融学硕士学位,以及于1991年获得香港中文大学工商管理学士学位。

童朝银先生 非执行董事

童朝银先生于公司治理方面有较丰富经验。其曾任本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司的总经理助理及董事会秘书,中国新兴集团有限责任公司总经理、党委书记及该公司董事长,中国新兴实业发展公司(现称为中国新兴资产管理有限责任公司,为中国新兴集团有限责任公司附属公司)的总经理。 

童先生于1986年7月毕业于南开大学并获得法学学士学位;1989年7月毕业于中国政法大学并获得法学硕士学位。其于1996年10月获得中国新兴集团有限责任公司颁发的高级经济师证书,于2010年9月获得通用技术集团颁发的企业一级法律顾问资格

徐明先生 非执行董事

徐明先生,在公司治理方面有丰富经验。徐先生自20189月担任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理,该公司是本公司控股股东中国通用技术集团有限公司(「通用技术集团」)的全资子公司。20088月至20202月,徐先生任中国医药健康产业股份有限公司董事,该公司股票在上海证券交易所上市(股份代号:600056)19987月至20189月,徐先生历任通用技术集团财务管理总部部门经理、副总经理及总经理。

     徐先生于20131月获得清华大学工商管理硕士学位(在职),并于19886月获得北京商学院会计学士学位。徐先生于20028月获得通用技术集团专业技术资格评审委员会高级会计师资格。

朱梓阳先生 非执行董事 

朱先生于2021年6月起担任广东元知科技集团有限公司(简称“元知科技”)智慧医疗板块负责人,主要负责智慧医疗板块的运营及管理工作。他于2020年5月起担任元知科技中医药板块负责人,主要负责中医药板块的运营及管理工作。在此之前,于2017年6月至2020年5月,朱先生任香港联合交易所有限公司上市公司合生创展集团有限公司战略委员会主任助理。 

朱先生于2017年6月毕业于北京理工大学信息管理与信息系统专业,获得管理学学士学位。


独立非执行董事


李引泉先生 独立非执行董事  

李先生曾为中国农业银行香港分行的副总经理,2000年至2017年曾先后担任招商局集团财务部总经理、财务总监、 副总裁及招商局资本投资有限责任公司行政总裁。还曾于2001年6月至2015年3月担任招商局港口控股有限公司(前称为招商局国际有限公司)(HKEx: 144) 执行董事,于2001年4月至2016年6月担任招商银行股份有限公司 (HKEx: 3968; SSE: 600036) 非执行董事,于2008年7月至2017年4月担任招商局中国基金有限公司 (HKEx: 133) 执行董事,及于2020年1月至2021年6月担任Lizhi Inc. (NASDAQ: LIZI) 之独立非执行董事。 

李先生于1983年7月中国陕西财经学院取得经济学学士学位。于1986年7月,取得中国人民银行总行金融研究所(现称为清华大学五道口金融学院)经济学硕士学位。于1988年10月,在意大利米兰Finafrica Foundation取得银行及金融发展学硕士学位。于1989年8月,获得中国农业银行专业技术职务评审委员会颁发的高级经济师资格。

邹小磊先生 独立非执行董事 

邹先生于香港的集资及首次公开发售活动及会计及财务领域拥有丰富经验。 

邹先生于1983年11月自香港理工大学(前称香港理工学院)取得会计学专业文凭。就专业而言,邹先生于1991年7月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于2009年10月分别成为英国特许秘书及行政人员公会(「英国特许秘书及行政人员公会」)及香港特许秘书公会资深会员,及于1993年12月成为香港会计师公会资深会员。

许志明先生 独立非执行董事

许志明先生,具有丰富的公司治理经验。许先生 (i) 202111月起任天津创业环保集团股份有限公司独立非执行董事,该公司在联交所(股份代号:1065)及上海证券交易所(股份代号:600874)上市;及(ii)20167月起任东方证券股份有限公司的独立非执行董事,其股票在联交所(股份代号:3958)和上海证券交易所(股份代号:600958)上市。许先生目前任广州东凌实业投资集团有限公司、北京联航合众传媒科技有限公司及北京宝轩文化传媒有限公司董事,及宽带资本创始合伙人。自19998月至200112月,许先生先后担任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公司董事总经理兼首席运营官。自20021月至20055月,许先生先后担任TOM集团有限公司高级顾问及TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官。

许先生于19932月获得英国曼彻斯特大学经济学博士学位,19867月获得中国社会科学院经济学硕士学位,19837月获得北京大学物理学学士学位。

陈晓峰先生 独立非执行董事 ,获颁香港荣誉勋章(MH)、太平绅士(JP)

陈晓峰先生,现为香港执业律师,拥有超过20年的律师执业经验。陈先生自19994月于翰宇国际律师事务所工作,并于20059月成为合伙人。此前,陈先生任香港的近律师事务所律师。陈先生拥有丰富的上市公司董事会经验,(i) 202112月起任万城控股有限公司(该公司在联交所上市(股份代号:2892))独立非执行董事;(ii) 20211月起任环联连讯科技有限公司(该公司在联交所上市(股份代号:1473))独立非执行董事;(iii) 201912月起任隽思集团控股有限公司(该公司在联交所上市(股份代号:1412))独立非执行董事;及(iv)20199月起任莎莎国际控股有限公司(该公司在联交所上市(股份代号:0178))独立非执行董事。

陈先生于19973月毕业于澳洲墨尔本大学,并取得法学学士及理学学士双学位。陈先生于19995月在香港取得执业律师资格,亦于19976月、200010月及200710月分别在澳洲首都领地、澳洲维多利亚省、英格兰及威尔士取得执业律师资格。陈先生亦被中华人民共和国司法部任命为中国委托公证人。

陈先生自 2022  5 月起获委任为亚非法协香港区域仲裁中心董事,领导该中心的运作。该中心是由中华人民共和国中央人民政府与于 1956 年成立、现在有 47 个成员国的政府间组织 亚洲非洲法律协商组织协议成立。

陈先生自20226月起获委任为香港中文大学校董会成员,任期三年。陈先生自20164月至20223月担任香港科技大学校董会成员。彼获委任为法律援助服务局成员,任期自20189月起为期两年,并自20209月起另续任两年。陈先生自20194月亦获委任为青山医院及小榄医院之医院管治委员会成员。陈先生曾任一邦国际网上仲调中心(一间根据香港法律成立的独立且非营利性担保有限责任公司)的主席。陈先生于2019年获委任为中华人民共和国第十三届全国人大代表。彼于20167月获得香港特别行政区政府授予荣誉勋章,并自20217月起获香港特别行政区政府委任为太平绅士。

董事会已设立五个委员会,各委员会成员如下:


审核委员会

李引泉先生(主席)

邹小磊先生

童朝银先生


薪酬委员会

邹小磊先生(主席)

陈启刚先生

徐明先生

李引泉先生

许志明先生


提名委员会

彭佳虹女士(主席)

徐明先生

李引泉先生

邹小磊先生

陈晓峰先生


战略委员会

彭佳虹女士(主席)

陈启刚先生

朱梓阳先生


风险控制委员会

朱梓阳先生(主席)

王文兵先生

童朝银先生